기업 거버넌스
Tokio Marine Holdings (이하 스포츠 배팅 사이트라고도 함)는 "Tokio Marine Group Management Philosophy"를 설립 할 것이며 주주, 고객, 사회 및 직원과 같은 이해 관계자에게 책임을 충족시켜 영구적으로 그룹의 스포츠 배팅 사이트 가치를 계속 높일 것입니다.
이를 위해, 우리는 건전하고 투명한 기업 지배 구조를 확립하고 그룹 스포츠 배팅 사이트를 지주 스포츠 배팅 사이트로 올바르게 통제하는 것이 중요하다는 것을 알고 있으며, "Tokio Marine Holdings 기업 거버넌스 기본 정책|" 공식화되었습니다. 이 규정은 주주의 권리와 평등을 보장하고 이사회 등의 책임을 규정합니다.
기업 거버넌스 시스템
우리의 기업 거버넌스 시스템은 감사관이있는 스포츠 배팅 사이트를 기반으로 자발적 지명위원회 및 보상위원회가있는 하이브리드 기관과 함께 설계되었습니다. 이 스포츠 배팅 사이트는 이사회에서 중요한 비즈니스 처형 결정을 내리고 외부 이사 및 외부 감사인에 대한 지식을 활용함으로써 우리는 고품질 결정을 내리며, 이사회에서 중립 및 객관적인 감사를 수행하지 않는 감사인은 후보위원회 및 송금위원회에 의한 지명 및 송금위원회에 근거한 지명 및 보수가 결정을 내립니다.
이사회는 그룹의 관리 계획 및 다양한 기본 정책 결정과 같은 스포츠 배팅 사이트의 중요한 운영을 결정하고 이사의 의무 실행을 감독하고 적절한 내부 통제 시스템을 수립 할 책임이 있습니다.
설립 기사의 이사 수는 15 세 이상이어야하며, 그 중 원칙적으로 3 분의 1 이상이 외부 이사가됩니다. 더욱이, 국장의 임기는 1 년이되며, 재임명을 방지하지 않아야한다. 이사회는 효과를 보장하기 위해 다양성과 적절한 규모를 결합한 구조를 갖게됩니다. 2024 년 6 월 말 현재 이사회는 7 명의 외부 이사를 포함하여 15 명의 이사로 구성되어 있습니다.
주주들이 맡은 독립 기관으로서, 감사 및 감독위원회 구성원은 스포츠 배팅 사이트의 건전 및 공정한 관리에 기여하고 사회적 신뢰를 충족시키기 위해 이사의 성과를 감사합니다. 감사를 실시 할 때, 우리는 감사 이사회의 규칙, 감사 표준, 감사 정책 및 감사원이 제시 한 감사 계획에 따라 고품질 감사를 수행하기 위해 노력합니다.
설립 기사에있는 감사인의 수는 6 개를 넘지 않으며, 그 중 대다수는 외부 감사인이어야합니다. 감사 자의 임기는 4 년이되며 재임명으로 방해받지 않습니다. 2024 년 6 월 말 현재 감사 및 감독위원회는 외부 감사인 3 명을 포함하여 5 명의 감사 자로 구성됩니다.
스포츠 배팅 사이트는 외부 이사에 중점을 둔 지명위원회 및 보수위원회를 설립하여 임원을 임명하고 스포츠 배팅 사이트 및 주요 그룹 스포츠 배팅 사이트에 대한 임원 보상을 결정하는 과정에서 투명성을 개선했습니다.
지명위원회는 대통령, 이사, 감사 및 집행관의 임명 및 해고 및 임명 및 해고 정책에 대한 요구 사항에 대해 논의하고 이사회에보고 할 것입니다.
보수위원회는 보상 구조 및 보수 수준 결정, 임원 보상 결정에 관한 정책뿐만 아니라 회장, 이사 및 임원의 성과 평가에 대해 논의 할 것입니다.
일반적으로,이 지명 및 보상위원회는위원회 위원의 대다수를 외부위원회 위원으로 보유 할 것이며, 의장은 외부위원회 위원들로부터 선정됩니다. 회원의 상태는 다음과 같습니다.
지명위원회 | |
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회장 | Katanosaka Shinya (외부 감독) |
위원회 | Ozono Emi (외부 감독) |
Shindo Takao (외부 감독) | |
Nagano Takeshi (이사회 회장) | |
Komiya Akira (사장 및 CEO) |
보수위원회 | |
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회장 | Endo Nobuhiro (외부 감독) |
위원회 | Naosuke (외부 감독) |
Robert Feldman (외부 감독) | |
Matsuyama Haruka (외부 감독) | |
Komiya Akira (사장 및 CEO) |
기업 거버넌스 시스템을 지원하는 메커니즘
이사를 임명 할 때 스포츠 배팅 사이트는 스포츠 배팅 사이트의 비즈니스 모델, 스포츠 배팅 사이트 관리에 필요한 광범위한 지식, 이사회의 일원으로서 스포츠 배팅 사이트의 중요한 비즈니스 실행을 결정하기에 충분한 판단력을 가지고있는 것으로 간주됩니다. 또한 감사인을 임명 할 때 스포츠 배팅 사이트의 건강하고 지속 가능한 성장을 보장하고 감사 자, 과거의 실적 및 경험으로서의 자신의 의무를 고려함으로써 사회적 신뢰를 충족시키는 고품질 기업 거버넌스 시스템의 설립에 기여할 수있는 사람입니다.
외부 이사의 존재는 이사회의 임무 실행에 관한 이사회의 효과적인 감독을 보장합니다. 다양한 통찰력을 바탕으로 외부 이사로부터 조언을 받음으로써 중요한 비즈니스 실행에 대한 적절한 결정을 내릴 수있는 시스템을 보장했습니다. 또한 외부 감사인의 존재는 중립적이고 객관적인 관점에서 감사 시스템을 만듭니다. 우리는 감사 및 감독위원회의 감사의 효과를 향상시켜 경영진의 투명성과 건전성을 유지할 수있는 시스템을 보장했습니다.
외부 이사를 임명 할 때, 독립 결정을위한 약속 및 기준에 대한 요구 사항 (Tokio Marine Holdings 기업 거버넌스 기본 정책 첨부 테이블).
2024 년 6 월 말에, 7 명의 외부 이사와 3 명의 외부 감사인이 임명되었지만, 위의 표준에 비추어 볼 때, 10 명 모두는 Tokyo Stock Exchange Co., Ltd.
이름 | 약속의 이유 | 이사회 등의 출석 상태 |
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Gotatsu Naosuke (외부 감독) |
나는 그가 외부 이사로서 이사회에 추천을하고 적절한 감독 기능을 수행하기를 바랍니다. 그의 임명의 이유는 스포츠 배팅 사이트의 이사가 된 이후 컨설팅 스포츠 배팅 사이트에 대한 수년간의 실제 경험과 기업 관리를 통해 경영 전문가로서의 통찰력을 기반 으로이 예상되는 역할을 올바르게 이행했기 때문입니다. | 나는 2023 년에 개최 된 12 개의 이사회 회의에 참석했습니다. |
Edo Nobuhiro (외부 감독) |
나는 그가 외부 이사로서 이사회에 추천을하고 적절한 감독 기능을 수행하기를 바랍니다. 그의 임명의 이유는 스포츠 배팅 사이트의 이사가 된 이후 수년간의 기업 관리를 통해 경영 전문가로서의 통찰력을 바탕 으로이 예상되는 역할을 올바르게 이행하기 때문입니다. | 나는 2023 년에 개최 된 12 개의 이사회 회의에 참석했습니다. |
Katanosaka Shinya (외부 감독) |
나는 그가 외부 이사로서 이사회에 추천을하고 적절한 감독 기능을 수행하기를 바랍니다. 그의 임명의 이유는 스포츠 배팅 사이트의 이사가 된 이후 수년간의 기업 관리를 통해 경영 전문가로서의 통찰력을 바탕 으로이 예상되는 역할을 올바르게 이행하기 때문입니다. | 나는 2023 년에 개최 된 12 개의 이사회 회의에 참석했습니다. |
오조노 EMI (외부 감독) |
나는 그가 외부 이사로서 이사회에 추천을하고 적절한 감독 기능을 수행하기를 바랍니다. 그의 임명의 이유는 그가 스포츠 배팅 사이트의 이사가 된 이후 수년간의 기업 전략 연구를 통해 기업 경영에 대한 통찰력을 바탕 으로이 예상되는 역할을 제대로 이행했기 때문입니다. | 나는 2023 년에 개최 된 12 개의 이사회 회의에 참석했습니다. |
신도 타카오 (외부 감독) |
나는 그가 외부 이사로서 이사회에 추천을하고 적절한 감독 기능을 수행하기를 바랍니다. 그의 임명의 이유는 스포츠 배팅 사이트의 이사가 된 이후 수년간의 기업 관리를 통해 경영 전문가로서의 통찰력을 바탕 으로이 예상되는 역할을 올바르게 이행하기 때문입니다. | 감독이 된 후, 그는 2023 년에 열린 10 개의 이사회 회의 중 9 개에 참석했습니다. |
Robert Feldman (외부 감독) |
나는 그가 외부 이사로서 이사회에 추천을하고 적절한 감독 기능을 수행하기를 바랍니다. 그의 임명의 이유는 그가 스포츠 배팅 사이트의 이사가 된 이후 금융 기관에서 경제학자로서 수년간의 경험을 통해 재배 한 통찰력을 바탕 으로이 예상되는 역할을 올바르게 이행하기 때문입니다. | 감독이 된 후, 그는 2023 년에 열린 10 개의 이사회 회의에 모두 참석했습니다. |
Matsuyama Haruka (외부 감독) |
나는 그가 외부 이사로서 이사회에 추천을하고 적절한 감독 기능을 수행하기를 바랍니다. 그의 임명의 이유는 스포츠 배팅 사이트의 이사가 된 이후 변호사로서 수년간의 경험을 통해 배양 된 기업 법률 업무에 대한 통찰력을 바탕 으로이 예상되는 역할을 올바르게 이행하기 때문입니다. | 감독이 된 후, 그는 2023 년에 열린 10 개의 이사회 회의에 모두 참석했습니다. |
Kazuhito Ryoyu (외부 감사인) |
나는 그가 외부 감사인으로서 적절한 감사 기능을 수행하는 역할이 될 것으로 기대합니다. 그의 임명의 이유는 스포츠 배팅 사이트 법률 업무에 대한 통찰력을 바탕으로 적절한 감사 기능을 수행했기 때문에 스포츠 배팅 사이트의 감사자가 된 이후 변호사로서 수년간의 경험을 통해 재배 해 왔습니다. | 2023 년에 열린 12 개의 이사회 회의와 12 개의 감사 회의에 참석했습니다. |
오츠키 나나 (외부 감사인) |
나는 그가 외부 감사인으로서 적절한 감사 기능을 수행하는 역할을 기대합니다. 그의 임명의 이유는 스포츠 배팅 사이트 관리 등에 대한 통찰력을 바탕으로 적절한 감사 기능을 수행했기 때문에 스포츠 배팅 사이트의 감사자가 된 이후 금융 기관의 분석가로서 수년간의 경험을 통해 재배 해 왔습니다. | 2023 년에 열린 12 개의 이사회 회의와 12 개의 감사 회의에 참석했습니다. |
Shimizu Junko (외부 감사인) |
나는 그가 외부 감사인으로서 적절한 감사 기능을 수행하는 역할을 기대합니다. 그의 임명의 이유는 금융 기관에서의 실질적인 경험과 국제 금융 등에 대한 연구를 통해 경작 된 그의 통찰력을 기반 으로이 예상되는 역할을 제대로 수행 할 수 있다고 판단했기 때문입니다. | 감독 이사회가 된 후, 그는 2023 년에 열린 10 및 10 명의 감사 회의에 참석했습니다. |
(1) 이사회의 효과를 평가하는 방법
스포츠 배팅 사이트는 그 기능을 추가로 보여주기 위해 일년에 한 번 이사회의 효과 평가 평가를 수행합니다. 2023 회계 연도에 우리는 이사회, 모든 이사 및 감사인의 관리 및 기능에 대한 설문 조사를 실시했습니다. 결과를 바탕으로 이사회는 이사회의 현재 상황과 향후 응답에 대해 논의했습니다. 설문 조사의 주요 항목은 다음과 같습니다.
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이사회 기능의 상태
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이사회의 운영 상태
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이사회의 통제 상태
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보드 크기, 구성 및 다양성
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지명위원회 및 보수위원회의 운영 상태
또한 2022 회계 연도에 우리 스포츠 배팅 사이트는 제 3 자 조직을 사용하여 이사회에 대한 효과적인 평가를 수행했으며 필요에 따라이를 계속 구현할 것입니다.
(2) 이사회의 효율성 평가 결과
이사회에서 이사회에서 이사 및 감사인은 적극적으로 말하고 있으며 자유롭고 개방적이고 건설적인 토론이 있으며 이사회는 일반적으로 충분한 기능을 갖는 것으로 평가됩니다.
우리는 다음 의견으로 효과를 향상시키기위한 조치를 취할 계획입니다.
의견 1 | 이사회는 논의 할 중요한 문제에 대한 논의 시간을 더 예약해야합니다. |
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호환 1 | 우리는 적절한 의제를 설정하고 주로 "전략적 토론"을 통해 이사회 회의를 개최하기위한 슬롯 설정을 포함하여 토론 시간을 보장하기 위해 계속 노력할 것입니다. |
의견 2 | 외부 경영진이 Tokio Marine Group을 더 깊이 알게 될 수있는 기회가 있기를 바랍니다. |
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호환 2 | Tokio Marine Group 직원과의 의견 교환 회의를 개최하고, 이미 진행중인 이메일을 통해 정보 제공 등을 통해 Tokio Marine Group의 기반을 방문 할 수있는 기회와 같은 서비스를 계속 확장 할 것입니다. |
스포츠 배팅 사이트는 지식이 스포츠 배팅 사이트의 지식을 획득하고 업데이트하여 이사, 감사 및 임원이 그들에게 필요한 역할과 책임을 올바르게 이행 할 수 있도록 기회를 제공합니다.
(1) 회계 연도의 이사 및 감사인의 총 보수 금액 등 2023
카테고리 | 총 보상 금액 등 | 보상 유형 등의 총 금액 | 보조금 사람 수 |
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고정 보상 | 성능 연결 보상 | 주식 보수 | |||
감독 | 793 백만 엔 | 424 백만 엔 | 198 백만 엔 | 170 million yen | 18 명 |
감독 (외부 이사 제외) |
681 백만 엔 | 3 억 3,300 만 엔 | 198 백만 엔 | 1 억 5 천만 엔 | 9 명 |
외부 감독 | 1 억 1,100 만 엔 | 91 백만 엔 | ![]() |
2 천만 엔 | 9 명 |
감사인 | 1 억 3 천만 엔 | 1 억 3 천만 엔 | ![]() |
![]() |
6 명 |
감사 (외부 감사 제외) |
72 백만 엔 | 72 백만 엔 | ![]() |
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2 인 |
외부 감사원 | 51 백만 엔 | 51 백만 엔 | ![]() |
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4 명 |
計 | 916 백만 엔 | 547 백만 엔 | 198 백만 엔 | 170 million yen | 24 명 |
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*1수상자 수에는 비외 이사 1 명, 외부 이사 2 명, 2023 년 6 월 26 일에 개최 된 21 번째 총회 회의가 끝났을 때 은퇴 한 외부 감사원이 포함됩니다.
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*2보상 총액 등 및 보상 유형에 따른 총 금액 등은 위에 나열되어 있습니다*1.
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*3주식 보상에는 보상 등으로 부여 된 주식 발행 신탁의 요점에 대해 기록 된 비용이 포함됩니다.
(2) 임원 보상 결정에 관한 정책
경영진 보상을 결정할 때는 투명성, 공정성 및 객관성을 보장합니다.
임원 보상 구조는 다음과 같습니다.
대상 | 고정 보상 | 성능 연결 보상 | 주식 보수 |
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전임 감독 임원 |
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외부 감독 파트 타임 디렉터 |
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감사인 | ![]() |
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※이사 및 임원에 대한 표준 보상 금액을 기반으로 각 보상의 구성에 대해서는 원칙적으로 성과 연결 보수 및 주식 보상의 비율이 위치 수준에 따라 증가됩니다.
각 보상 소개의 목적은 다음과 같습니다.
보상 유형 | 목적 |
---|---|
성능 연결 보상 | 기업 가치를 높이기위한 인센티브를 강화하려면 스포츠 배팅 사이트 및 개인 목표가 설정되며 성과 연결 보상은 성과 평가와 함께 도입 될 것입니다. |
주식 보수 | 주주와의 수익을 공유함으로써 책임을 달성하기 위해 스포츠 배팅 사이트의 주가와 관련된 주식 보상이 도입 될 것입니다. |
이사 및 임원에 대한 보상 수준은 스포츠 배팅 사이트의 성과 및 기타 스포츠 배팅 사이트 수준을 고려하여 이사회에 의해 결정되며 각 직책에 대한 표준 금액을 설정하고 책임의 가중치를 고려합니다.
이사 및 임원을위한 보수에 따라 고정 금리 보수 및 성과 연결 보수는 매월 제공됩니다. 사임 후 주식 보상이 발행됩니다.
이사회 및 임원의 개인 보수 세부 정보 및 임원 보상과 관련된 기타 중요한 문제는 이사회가 결정합니다. 또한, 보수위원회 협의에 관한 문제는위원회의 보고서에 따라 결정됩니다.
주주를 포함한 이해 관계자에 대한 응답
스포츠 배팅 사이트는 일반 주주 회의에서 투표권이 제대로 행사되는 환경을 개발할 것입니다. 구체적으로, 우리는 집중 일 이외의 날짜에 일반 주주 회의를 개최하고 인터넷을 통해 투표권 운동 사이트를 사용하는 초기 "알림 소집"을 발송하고 있습니다. 또한 일반 주주 회의에서 투표권을 행사하고 잉여 배당금을 지불 할 때 주주는 보유한 주식 및 주식 수에 따라 균등하게 대우받습니다.
스포츠 배팅 사이트는 주주 및 투자자와의 대화를 위해 모든 활동을 감독하는 임원들과 활동을 계획하고 구현하는 전문 부서를 설립했습니다. 전문 부서는 관련 부서와 협력하여 재무 결과 발표 및 투자자 정보 세션과 같은 주주 및 투자자와의 대화 준비를 위해 주주 및 투자자에게 정확하고 편견없는 정보를 제공합니다.
"내부자 거래를 방지하기위한 규정"에 따라 스포츠 배팅 사이트는 게시되지 않은 중요한 사실을 철저히 관리하고 게시되지 않은 중요한 사실을 사용하지 않고 주주 및 투자자와의 대화에 참여합니다.
정책 투자로 보유한 주식 (비상장 주식 및 자본 및 비즈니스 동맹 투자 제외)은 그룹의 위험 포트폴리오를 검토하고 자본을 사회적 문제로 리디렉션하고 성장 영역을 해결하기 위해 0으로 줄어 듭니다.
이사회의 스포츠 배팅 사이트는 국내 보험 자스포츠 배팅 사이트가 보유한 국내 상장 주식의 지분에 대한 적절성을 중간에서 장기적인 거래 관계 강화와 같은 정책 투자로 보유한 국내 상장 주식의 적절성을 확인하고 전체 포트리오 및 개별적으로 보유와 관련된 위험을 검증하고 보유의 경제적 합리성을 확인함으로써 보유의 경제적 합리성을 확인합니다. 또한, 경제적 합리성이 있는지 여부는 주식 보유의 위험과 수익에서 스포츠 배팅 사이트의 자본 비용과 계산 된 ROR (수익률)을 비교함으로써 결정됩니다.
2023 년 10 월에 개최 된 이사회에서 스포츠 배팅 사이트는 2023 년 3 월 말에 시험을 실시하여 전체 포트폴리오의 ROR이 자본 비용을 초과한다고 확인했습니다. 또한 ROR이 자본 비용보다 적은 개별 스포츠 배팅 사이트의 경우 수익을 개선하기 위해 대화를 수행하고 있습니다.
또한 정책 투자로 보유한 주식에 대한 투표권 행사 표준에 따라, 우리는 기업 가치를 손상시킬 수있는 제안서를 신중하게 조사하고 그들이 전문가인지에 대한 결정을 신중하게 조사했습니다.
우리는 "Tokio Marine Group Management Philosophy"를 확립하고 주주들의 신뢰에 대응하고, 수익성, 성장 잠재력 및 건전성을 통해 전 세계적으로 비즈니스를 확장하고, 고객에게 마음과 보안을 제공하고, 직원들이 창의성을 보여줄 수있는 기업 문화를 구축하고, 기업의 가치를 높이고, 기업의 가치를 높이고, 따라서 기업의 가치가 높아질 것입니다.
적절한 정보 공개 및 투명성 보장
스포츠 배팅 사이트는 "Tokio Marine Group 공개 정책"을 설립하고 경영의 투명성과 공정성을 보장하고 스포츠 배팅 사이트의 비즈니스 결과, 경영 철학 및 관리 계획과 같은 비 금융 정보의 적시에 적절한 공개를 보장하기 위해 노력합니다.
기업 거버넌스 보고서
모든 기업 거버넌스 코드 원칙 (주요 시장 포함)이 구현됩니다.
기업 거버넌스 강화를위한 이니셔티브 변경
