기본 기업 거버넌스 정책

1 장 : 기업 거버넌스에 관한 기본 개념

(기업 거버넌스에 관한 기본 개념)

제 1 조

스포츠 토토 결과는 "Tokio Marine Group Management Philosophy"를 설립하고 주주, 고객, 사회 및 직원과 같은 이해 관계자에 대한 책임을 충족시켜 그룹의 스포츠 토토 결과 가치를 계속 향상시킬 것입니다. 이를 위해, 우리는 건전하고 투명한 기업 지배 구조를 확립하고 기본 내부 통제 정책을 기반으로 각 Tokio Marine Group을 지주 스포츠 토토 결과로 적절하게 관리 할 것입니다.

2 장 : 주주 권리와 평등 보장

(주주권 및 평등 보장)

제 2 조

  1. 스포츠 토토 결과는 주주 회의에서 투표권이 제대로 행사되는 환경을 개발할 것입니다.
  2. 2
    스포츠 토토 결과는 안정적인 주주 배당 정책을 유지함으로써 주주 수익을 강화하기 위해 노력할 것입니다.
  3. 3
    스포츠 토토 결과는 소유주의 내용 및 소유주 수에 따라 일반 주주의 회의 및 잉여 배당금 지불에서 투표권 행사에서 주주를 동등하게 처리 할 것입니다.

(정책 투자로 보유한 주식에 관한 정책)

제 3 조

그룹의 위험 포트폴리오를 검토하고 자본을 사회적 문제와 성장 영역에 분배하기 위해 정책 투자로 보유한 주식은 0으로 줄어 듭니다.

  • *
    자본 및 비즈니스 제휴를 통한 비상장 주식 및 투자 제외.

(관련 당사자 간 거래)

제 4 조

스포츠 토토 결과는 이사회의 규칙과 "그룹 내 거래 관리에 대한 Tokio Marine Group 정책"을 설립하고 이사회의 이사회 관련 당사자 거래를 경찰관, 자스포츠 토토 결과 등과의 이사회 관련 당사자 거래를 모니터링하고 스포츠 토토 결과 나 주주의 이익이 스포츠 토토 결과의 이익에 해를 끼치 지 않도록 노력합니다.

3 장 : 이해 관계자와의 적절한 협력

(주주 이외의 이해 관계자와의 적절한 협력)

제 5 조

우리는 "Tokio Marine Group Management Philosophy"를 확립하고 주주들의 신뢰에 대응하고, 수익성, 성장 잠재력 및 건전성을 통해 전 세계적으로 사업을 확장하고, 고객에게 마음의 평화와 보안을 제공하며, 직원들이 창의성을 보여줄 수있는 기업 문화를 구축하고, 기업의 가치를 높이고 기업 가치를 높이고 기업 문화를 확대 할 것입니다.

4 장 : 적절한 정보 공개 및 투명성 보장

(적절한 정보 공개 및 투명성 확인)

제 6 조

스포츠 토토 결과는 "정보 공개에 대한 Tokio Marine Group 기본 정책"을 설립하고 경영의 투명성과 공정성을 보장하고 스포츠 토토 결과의 비즈니스 결과, 관리 철학 및 관리 계획과 같은 비재무 정보의 적시에 적절하고 적절한 공개를 보장하기 위해 노력합니다.

5 장 : 이사회 등의 책임

(이사회 및 이사 역할)

제 7 조

  1. 이사회는 중요한 비즈니스 실행 결정을 내리고 이사의 의무 실행을 감독 할 것입니다.
  2. 2
    스포츠 토토 결과는 이사회의 규칙을 수립하고 이사회가 내린 중요한 비즈니스 실행 결정의 내용을 정의합니다. 여기에 언급 된 중요한 비즈니스 실행 결정에는 그룹의 관리 전략 공식화, 그룹의 관리 계획을 수립, 그룹의 내부 통제 시스템 설정 및 특정 규모를 초과하는 비즈니스 투자 결정이 포함됩니다.
  3. 3
    각 감독은 이사회가 단락 1에 명시된 의무를 완전히 이행하도록 노력할 것입니다.
  4. 4
    이사회는 이사회가 이사회가 이사 한 결정을 요구하지 않는 사업 실행에 대한 결정을 대표합니다.

​​(이사회의 구성, 이사 사무실 등)

제 8 조

  1. 일반적으로 이사의 최소 3 분의 1은 외부 이사가되어야합니다.
  2. 2
    이사회는 그 효과를 보장하기 위해 다양성과 적절한 규모를 결합하도록 구성되어야합니다.
  3. 3
    이사 사무실은 1 년이어야하며 재임명을 방지하지 않아야합니다.
  4. 4
    원칙적으로, 외부 이사를위한 사무실은 최대 10 년입니다.

(감독 약속 요구 사항)

제 9 조

  1. 이사는 스포츠 토토 결과의 비즈니스 모델을 잘 이해하고 스포츠 토토 결과 관리에 필요한 지식을 가지고 있으며 스포츠 토토 결과의 중요한 비즈니스 실행을 결정하기에 이사회의 구성원으로서 충분한 판단력을 가진 사람들이어야합니다.
  2. 2
    외부 이사는 이전 단락에 명시된 요구 사항을 충족시키는 것 외에도 원칙적으로 첨부 된 표에 명시된 독립성을 결정하기위한 기준을 충족하는 사람들이어야합니다.

(감사인의 역할)

제 10 조

주주가 맡은 독립 기관으로서, 감사 및 감독위원회 구성원은 스포츠 토토 결과의 건전 및 공정한 관리에 기여하고 사회적 신뢰를 충족시키기 위해 이사의 업무 실행을 감사합니다.

(감사 및 감독위원회 작성, 감사 및 감독위원회 등의 기간 등)

제 11 조

  1. 일반적으로 대다수의 감사인은 외부 감사인이어야합니다.
  2. 2
    감사관의 임기는 4 년이되며 재임명에서 방해받지 않아야합니다.
  3. 3
    원칙적으로 외부 감사 자의 기간은 최대 3 가지 용어입니다.

(감사인 임명 요구 사항)

제 12 조

  1. 감사인은 스포츠 토토 결과의 건전하고 지속 가능한 성장을 보장하고 감사, 과거의 실적 및 경험으로서의 자신의 의무를 고려하여 고품질 감사를 수행함으로써 사회적 신뢰를 충족시키는 고품질 기업 거버넌스 시스템의 설립에 기여할 수있는 사람이어야합니다.
  2. 2
    이전 단락에 명시된 요구 사항을 충족하는 것 외에도 외부 감사인은 원칙적으로 첨부 된 표에 명시된 독립성을 결정하는 기준을 충족하는 사람들이어야합니다.

(임원 임명 요건)

제 13 조

임원은 스포츠 토토 결과의 비즈니스 실행을 담당하는 사람이 될 수있는 사람이되어야하며, 장교로서의 역량, 과거의 업적 및 경험, 그리고 그의 사람들을 입증 할 수있는 능력을 고려합니다.

(대통령 약속 요건)

제 14 조

대통령은 제 9 조에 정의 된대로 이사 임명에 대한 요구 사항을 충족해야하며 제 13 조에 정의 된대로 임원 임원 임명 요건은 그룹의 지속 가능한 성장을 달성하고 장기적으로 기업 가치를 향상시키기 위해 비즈니스 운영을 이끌 수있는 자질을 가져야한다.

(해고 정책)

제 15 조

회장, 이사, 감사 또는 임원 이이 기본 정책에 명시된 각 임명 요건을 충족하지 않으면 지명위원회는 그 사람의 해고를 고의적으로 고의적으로 할 것입니다.

(지명위원회의 역할)

제 16 조

  1. 스포츠 토토 결과는 이사회의 자문 기관으로 지명위원회를 설립 할 것입니다.
  2. 2
    지명위원회는 다음과 같은 문제를 고의적으로 고의적으로보고 이사회에보고 할 것입니다.
    1. 회장, 이사, 감사 및 임원의 임명 및 해고
    2. 대통령, 이사, 감사 및 임원의 요구 사항 및 해고
  3. 3
    지명위원회는 대통령의 승계 계획을 고의적으로 고의적으로 할 것이며 잠재적 후임자의 개발이 계획된 방식으로 수행되도록 운영을 적절하게 감독 할 것입니다.
  4. 4
    지명위원회는 이사 및 감사인에게 필요한 기술을 식별 할 것이며,이를 단락 2의 항목 1에서 약속 및 해고에 관한 심의에 대한 참조로 사용합니다.

(지명위원회 헌법)

제 17 조

원칙적으로, 지명위원회는위원회 위원의 대다수를 외부위원회 위원으로 보유하고 의장은 외부위원회 위원에서 선발됩니다.

(보수위원회의 역할)

제 18 조

  1. 스포츠 토토 결과는 이사회의 자문 기관으로 보상위원회를 설립 할 것입니다.
  2. 2
    보상위원회는 다음과 같은 문제에 대해 의도적으로 이사회에보고 할 것입니다.
    1. 대통령, 이사 및 임원의 성과 평가
    2. 회장, 이사 및 임원에 대한 보수 구조 및 보상 수준
    3. 임원 보상 결정에 관한 정책

(보수위원회 작성)

제 19 조

일반적으로 보상위원회는위원회 위원의 대다수를 외부위원회 위원으로 보유하고 의장은 외부위원회 위원으로부터 선정됩니다.

(임원 보상 결정에 관한 정책)

제 20 조

  1. 임원 보상을 결정할 때는 투명성, 공정성 및 객관성을 보장합니다.
  2. 2
    임원 보상 시스템은 다음과 같습니다.
    대상 고정 보상 성능 연결 보상 주식 보수
    전임 감독
    임원
    사용 가능 사용 가능 예
    외부 감독
    파트 타임 디렉터
    사용 가능 아니오 사용 가능
    감사인 사용 가능 아니오 not
    • *
      이사 및 임원에 대한 표준 보상 금액을 기반으로 한 각 보수의 구성은 일반적으로 포지션 수준에 따라 성과 연결 보수 및 주식 보수의 비율로 증가합니다.
  3. 3
    각 보상 소개의 목적은 다음과 같습니다.
    보상 유형 목적
    성능 연결 보상 기업 가치를 높이기위한 인센티브를 강화하기 위해 스포츠 토토 결과 및 개인 목표가 설정되며 성과 연결 보상은 성과 평가와 함께 도입 될 것입니다.
    주식 보수 주주와의 수익을 공유함으로써 책임을 달성하기 위해 스포츠 토토 결과의 주가와 관련된 주식 보상이 도입 될 것입니다.
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    이사 및 임원에 대한 보상 수준은 스포츠 토토 결과의 성과 및 기타 스포츠 토토 결과 수준을 고려하여 이사회에 의해 결정되며 각 직책에 대한 표준 금액을 설정하고 의무의 무게를 고려합니다.
  5. 5
    보수 등의 이사 및 임원의 경우 고정 금리 보수 및 성과 연결 보수가 매월 제공됩니다. 사임 후 주식 보상이 발행됩니다.
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    이사회 및 임원의 개인 보수 및 임원 보상과 관련된 기타 중요한 문제는 이사회에 의해 결정됩니다. 또한, 보수위원회 협의에 관한 문제는위원회의 보고서에 따라 결정됩니다.

(임원을위한 훈련 정책)

제 21 조

이 스포츠 토토 결과는 이사, 감사 및 임원이 각자의 역할과 책임을 올바르게 이행 할 수 있도록 필요한만큼 지식을 획득하고 업데이트 할 수있는 기회를 제공 할 것입니다.

6 장 주주와의 대화

(주주 및 투자자와 건설적인 대화에 관한 정책)

제 22 조

스포츠 토토 결과는 주주 및 투자자와 건설적인 대화를 촉진하기 위해 다음 기본 정책에 따라 조치를 개발하고 구현하기 위해 노력할 것입니다.

  1. 스포츠 토토 결과는 주주 및 투자자와의 대화를 위해 모든 활동을 감독하고 계획 및 구현을위한 전문 부서를 설립하는 임원을 보유하게됩니다.
  2. 스포츠 토토 결과는 관련 부서와 협력하여 재무 결과 공지 및 투자자 정보 세션에서 주주 및 투자자와의 대화 준비를 위해 주주 및 투자자에게 정확하고 편견없는 정보를 제공 할 것입니다.
  3. 스포츠 토토 결과는 주주 및 투자자의 주식 보유 및 의견에 따라 주주 및 투자자와의 건설적인 대화 수단을 강화하기 위해 노력할 것입니다.
  4. 스포츠 토토 결과는 주주 및 투자자와 대화하는 동안받은 의견을 정기적으로 조직하고 분석하고 이사회에보고합니다.
  5. "내부자 거래 방지 규정"에 따라 스포츠 토토 결과는 게시되지 않은 중요한 사실을 철저히 관리하고 게시되지 않은 중요한 사실을 사용하지 않고 주주 및 투자자와 대화 할 것입니다.

7 장 개정 및 중단 당국

(개정 및 중단 당국)

제 23 조

이 기본 정책의 개정 및 폐지는 이사회가 결정합니다. 그러나 법률 준수 부서를 담당하는 임원은 경미한 수정을 할 수 있습니다.

(추가 표) 외부 임원의 독립성 결정을위한 기준

외부 이사 및 외부 감사 및 감독위원회 위원은 다음 중 어느 것도 해당하지 않으면 스포츠 토토 결과와 독립적 인 것으로 간주됩니다.

  1. 스포츠 토토 결과 또는 자스포츠 토토 결과의 임원 인 사람
  2. 지난 10 년간 스포츠 토토 결과의 임원 또는 자스포츠 토토 결과였던 사람
  3. 주요 비즈니스 파트너가 스포츠 토토 결과 또는 주요 비즈니스 자스포츠 토토 결과 인 사람 (가장 최근의 비즈니스 연도에 스포츠 토토 결과 또는 주요 사업 자스포츠 토토 결과와의 거래 금액이 통합 판매의 2% 이상인 사람) 또는 사업의 임원 인 사람을 의미합니다.
  4. 스포츠 토토 결과의 주요 비즈니스 파트너 인 사람 또는 주요 사업 자스포츠 토토 결과 (가장 최근에 스포츠 토토 결과 또는 주요 비즈니스 자스포츠 토토 결과와의 거래 금액이 스포츠 토토 결과의 통합 운영 수익의 2% 이상인 사람) 또는 비즈니스의 임원 인 사람을 의미합니다.
  5. 스포츠 토토 결과 또는 주요 비즈니스 자스포츠 토토 결과가 필수적이며 대체 또는 비즈니스 운영자가 아닌 학위에 의존하는 사람
  6. 스포츠 토토 결과 또는 주요 사업 자스포츠 토토 결과로부터 기부금을받는 법인, 협회 또는 기타 조직, 가장 최근의 업무 기간 동안 기부금이 일정 금액을 초과하는 사업의 임원입니다 (가장 최근 기업의 총 수익의 2%를 의미합니다).
  7. 7
    스포츠 토토 결과 또는 자스포츠 토토 결과의 이사, 감사 또는 임원의 3 학년 내 배우자 또는 친척
  8. 컨설턴트, 회계사, 변호사 또는 스포츠 토토 결과 또는 주요 운영 자스포츠 토토 결과로부터 경영진 보상 이외의 보상을받은 컨설턴트, 회계사, 변호사 또는 기타 전문가는 가장 최근의 비즈니스 연도의 그러한 보상 금액이 특정 금액을 초과합니다 (법인이 가장 최근의 비즈니스 연도에서 1 천만 YEN 또는 2%의 전문가가 전문가가 소속되어있는 1 천만 YEN 또는 2%를 의미합니다.
  9. 가장 최근의 업무 연도 말에 스포츠 토토 결과 총 주주의 투표권의 투표권을 10% 이상 보유한 사람이거나 사업의 집행자 인 사람

이사회의 해결, 2005 년 5 월 27 일

2007 년 7 월 5 일 개정

2007 년 12 월 17 일 개정

2008 년 7 월 1 일 개정

2009 년 6 월 29 일 개정

2010 년 6 월 28 일 개정

2011 년 6 월 27 일 개정

2015 년 5 월 1 일 개정

2016 년 4 월 28 일 개정

2017 년 5 월 1 일 개정

2017 년 5 월 15 일 개정

2018 년 11 월 19 일 개정

2020 년 4 월 1 일 개정

2020 년 4 월 15 일 개정

2021 년 1 월 1 일 개정

2021 년 3 월 22 일 개정

2021 년 10 월 19 일 개정

2022 년 5 월 20 일 개정

2022 년 11 월 18 일 개정

2024 년 5 월 20 일 개정